Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Стройдормаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236011, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Судостроительная, д. 75 литера Е каб. 309
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023901642445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3903000952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01354-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3819; http://paostrojdormash.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.09.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Внеочередное
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22 августа 2023 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 15 сентября 2023 года.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Кравцова Елена Андреевна по доверенности № 301 от 21.12.2022
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 18 сентября 2023 года.
Дата и номер протокола собрания: Протокол № 2/23 внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Стройдормаш» от 20.09.2023 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1) Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01354-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-136, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.04.1993г.).
Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня - 20 533.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании 14 147, что составляет 68,90% от общего количества голосующих акций.
Руководитель администрации назначенный советом директоров 11.08.2023 г. (Протокол № 2/23-СД) - председатель совета директоров общества Апанавичус А.К., секретарь собрания – Левченко А.Б.
Повестка дня:
1) Одобрить крупную сделку - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства юридического лица №1537КГ/20-П/1226 от "27" августа 2020 г. об увеличении Обеспечиваемых обязательств в связи увеличением срока использования кредитной линии по 19.08.2024 года включительно.
2) Одобрить крупную сделку - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства юридического лица №1538КГ/20-П/1300 от "27" августа 2020 г. об увеличении Обеспечиваемых обязательств в связи увеличением срока использования кредитной линии по 19.08.2024 года включительно.
3) Одобрить крупную сделку - заключение дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 1563КГ/20-З/1226 от 14.12.2020 г. об увеличении Обеспечиваемых обязательств в связи увеличением срока использования кредитной линии по 19.08.2024 года включительно.
4) Одобрить крупную сделку - заключение дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 1577КГ/20-З/1300 от 30.12.2020 г. об увеличении Обеспечиваемых обязательств в связи увеличением срока использования кредитной линии по 19.08.2024 года включительно.
5) Уполномочить генерального директора Общества Копейкина Владимира Владимировича подписать с Акционерным обществом «Народный Банк Казахстана» от имени Общества вышеуказанные дополнительные соглашения к Договорам поручительства, Договорам об ипотеке на вышеуказанных условиях, определяя остальные условия самостоятельно.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте «Ч1».
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, далее в тексте «Ч2».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте «Ч3».
1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%
ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Одобрить крупную сделку - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства юридического лица №1537КГ/20-П/1226 от "27" августа 2020 г. об увеличении Обеспечиваемых обязательств в связи увеличением срока использования кредитной линии по 19.08.2024 года включительно.
Голосовали ЗА 14 147 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%
ПОСТАНОВИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Одобрить крупную сделку - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства юридического лица №1538КГ/20-П/1300 от "27" августа 2020 г. об увеличении Обеспечиваемых обязательств в связи увеличением срока использования кредитной линии по 19.08.2024 года включительно.
Голосовали ЗА 14 147 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%
ПОСТАНОВИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Одобрить крупную сделку - заключение дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 1563КГ/20-З/1226 от 14.12.2020 г. об увеличении Обеспечиваемых обязательств в связи увеличением срока использования кредитной линии по 19.08.2024 года включительно.
Голосовали ЗА 14 147 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%
ПОСТАНОВИЛИ ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ:
Одобрить крупную сделку - заключение дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 1577КГ/20-З/1300 от 30.12.2020 г. об увеличении Обеспечиваемых обязательств в связи увеличением срока использования кредитной линии по 19.08.2024 года включительно.
Голосовали ЗА 14 147 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%
ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Уполномочить генерального директора Общества Копейкина Владимира Владимировича подписать с Акционерным обществом «Народный Банк Казахстана» от имени Общества вышеуказанные дополнительные соглашения к Договорам поручительства, Договорам об ипотеке на вышеуказанных условиях, определяя остальные условия самостоятельно.
Голосовали ЗА 14 147 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
3. Подпись
3.1. Директор
В.В. Копейкин
3.2. Дата 20.09.2023г.